远兴能源:董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-074
内蒙古远兴能源股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 24 日以
书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于以通讯方式召开九届十八次董事会会议的通知。
2.会议于 2024 年 10 月 28 日召开。
3.本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《2024 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日