沪光股份:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-066
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知
了全体董事。
（二）本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张
浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日