海油发展:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-022
中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十四次会议的通知》。
2024 年 10 月 25 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式
召开了第五届董事会第十四次会议，会议由公司代行董事长周天育先生主持。
本次会议应到董事 6 位，亲自出席董事 4 位，委托出席董事 2 名，其中董事
张伟先生、独立董事宗文龙先生由于公务原因，分别书面委托董事周天育先生、独立董事王月永先生出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会全体同意后提交董事会审议。关联董事张伟先生回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议，尚需提交至股东大会审议。
董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。
4、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，具体相关事项以股东大会通知公告为准。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日