奥普科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-063
奥普智能科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 10 月 28
日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2024 年三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2024 年三季度报告》。
《2024 年三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奥普智能科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日