麦趣尔:董事会决议公告
公告时间:2024-10-27 15:35:33
麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2024-040
麦趣尔集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十七次董事会("本次会议")的通知。本次会
议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。通过通讯表决方式参加 6 人,
公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会, 财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。本次会议的 召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议
案
经审核,董事会全体成员认为《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核
程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况。
2024 年第三季度报告与本决议于同日刊登《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日