久远银海:监事会决议公告

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-036
四川久远银海软件股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知
于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于 2024 年 10 月 25
日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》
经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十五日