恒大高新:董事会决议公告

江西恒大高新技术股份有限公司
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-040
江西恒大高新技术股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室
召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 10 月 21 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式表决,审议表决的情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十八日