岩山科技:董事会决议公告

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-043
上海岩山科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议
于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路
11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。
会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事认真审议了《公司 2024 年第三季度报告》，认为公司 2024 年第三季
度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
《公司 2024 年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度部分条款的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理
制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订。
《<信息披露事务管理制度>等制度修订对照表》及相应制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海岩山科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日