华民股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）057号
湖南华民控股集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日
以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公告》。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过《关于预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖
湖南华民控股集团股份有限公司
南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十八日