汇金科技:第五届董事会第五次会议决议公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-061
珠海汇金科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024
年 10 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 28 日