华铭智能:关于未取得部分董事保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的书面意见的说明

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-054
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于未取得部分董事保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的书
面意见的说明
本公司及董事会全体成员 保证 信息披露的 内容真实 、准确 、完整，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）未取得董事王文 评先生对公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整的书面意见，现将相关 情况说明如下：
一、董事无法保证的具体内容及原因
公司于2024年10月25日召开第五届董事会第六次会议审议《关于2024年第三 季度报告的议案》，董事王文评先生无故缺席董事会会议，没有签署《关于2024 年第三季度报告的书面确认意见》，亦没有对公司2024年第三季度报告内容发表 审核意见或者提出异议。因董事王文评先生没有签署书面文件，公司未取得其关 于保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整的书面确认意见。
二、董事会说明
公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司编制的《2024年第三季 度报告》以及第五届董事会第六次会议所有议案的相关材料。
除董事王文评先生以外，公司其他董事、监事、高级管理人员均签署了《关 于2024年第三季度报告的书面确认意见》，保证公司2024年第三季度报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司未取得董事王文评先生保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的书 面意见的事项不会影响公司的正常生产经营。公司具备完善的组织结构和规范的 治理体系，截至本公告披露日，公司生产经营活动均正常开展。
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特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 28 日