中能电气:第六届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-067
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十六
次会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开，公司已于 2024 年 10 月 22 日以书
面形式、电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经认真审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届监事会第十六次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日