*ST东园:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2024-085
北京东方园林环境股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议决定于2024年11月20日下午2:00召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：北京东方园林环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 20 日下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月20日上午9:15至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，2024 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与
现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大
会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2024年11月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会
议室
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会审议的议案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于增加公司2024年度与控股股东及其一致行动人关联交易预计 √
额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、上述第 1 项议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，议案具体内
容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董
事会第十二次会议决议公告》。
上述第 2 项议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，议案具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会
第十次会议决议公告》。
3、上述议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持
股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
4、上述第1项议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行
投票。上述第2项议案需要以特别决议审议通过。
三、会议登记等事项
1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委
托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证；
3、登记时间：2024年11月15日（周五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；异地
股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年11月15日下午四点之
前送达公司或邮件发送至指定邮箱orientlandscape@163.com），不接受电话登记；
4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362310
2、投票简称：东园投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于增加公司2024年度与控股股东及其一致行动人关联交易预计 √
额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月20日上午9:15至下午3:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹委托_______先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林环境股份有限公司
2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案 提案名称 表决意见
编码 同意 反对 弃权 回避
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案
非累积投票议案
1.00 《关于增加公司2024年度与控股股东及其一致行动人关
联交易预计额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日