中材科技:关于参股设立邯郸新材料暨关联交易的公告

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-049
中材科技股份有限公司关于
参股设立邯郸新材料暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）拟与邯郸中材建设有限责任公司（以下简称“邯郸建设”）、巴克风实业香港国际有限公司（以下简称“巴克风实业”）、北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）在河北省邯郸市共同出资 8,000万元设立中材（邯郸）新材料有限公司（筹）（以下简称“邯郸新材料”），以邯郸新材料为主体实施“年产 5 万吨岩纤板工业化生产线项目”。
其中，邯郸建设出资 4,080 万元，持有邯郸新材料 51%股权；南玻有限出资
1,760 万元，持有邯郸新材料 22%股权；巴克风实业出资 1,360 万元，持有邯郸新材料 17%股权；北新建材出资 800 万元，持有邯郸新材料 10%股权。
邯郸新材料投资方邯郸建设、北新建材与公司为受同一最终控制方控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与邯郸建设及北新建材未发生投资相
关类别的交易。
2024 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议以 7 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事薛忠民、庄琴霞回避表决）通过了《关于南玻有限参股设立中材（邯郸）新材料有限公司（筹）的议案》。本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东大会批准。
二、投资方（关联方）基本情况
1、邯郸中材建设有限责任公司

公司名称 邯郸中材建设有限责任公司
统一社会信用代码 911304001055202640
法定代表人 张与雄
注册资本 5,000 万人民币
公司类型 有限责任公司
注册地址 邯郸市复兴区建设大街 87 号
冶金工程施工总承包；钢结构工程、防水防腐保温工程、
起重设备安装工程专业承包；机械设备、建材设备、起重
设备、网架与钢结构制造、销售、安装；工业自动化控制
系统集成；非金属新材料、建筑材料的技术咨询、建筑安
经营范围 装、设备安装、工程总承包；货物进出口业务与技术进出
口业务；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上
述境外工程所需的设备、材料出口及劳务人员派遣；本企
业资产管理；房屋、设备及场地租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 股东名称 持股比例
中国中材国际工程股份有限公司 100%
实际控制人 中国建材集团有限公司
（2）主要财务数据
邯郸建设最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 截至 2024 年 6 月 30 日 截至 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 142,352 175,801
总负债 79,055 117,464
净资产 63,297 58,337
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 106,458 278,112
净利润 10,534 15,211
（3）邯郸建设与公司的关联关系
邯郸建设与公司为受同一最终控制方控制的企业，邯郸建设为公司关联方。
（4）资信状况和经营情况说明
邯郸建设信用状况和经营状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。

2、北新集团建材股份有限公司
（1）基本情况
公司名称 北新集团建材股份有限公司
统一社会信用代码 91110000633797400C
法定代表人 管理
注册资本 168,950.7842 万人民币
公司类型 其他股份有限公司（上市）
股票代码 000786.SZ
注册地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层
制造新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险
化学品及一类易制毒化学品）、水暖管件、装饰材料、建
材机械电器设备、新型建筑材料的房屋；销售建筑材料、
新型墙体材料、化工产品、装饰材料、建材机械电器设备、
新型建筑材料的房屋、金属材料、矿产品、五金交电、建
筑机械、建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔
热材料、粘接材料、电子产品、家用电器、石墨烯材料；
制造电子产品、家用电器；制造石墨烯及其改性材料制品；
技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；
经营范围 环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技
术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经
营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房、
出租商业用房；设备租赁；物业管理；以下项目限外埠分
支机构经营：制造建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、
保温隔热材料、粘接材料。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东 中国建材股份有限公司持股 37.83%
实际控制人 中国建材集团有限公司
（2）主要财务数据
北新建材最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 截至 2024 年 6 月 30 日 截至 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 3,552,629 3,066,063
总负债 1,030,145 692,885
净资产 2,522,484 2,373,177

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,359,690 2,242,590
净利润 225,365 355,471
（3）北新建材与公司的关联关系
北新建材与公司为受同一最终控制方控制的企业，北新建材为公司关联方。
（4）资信状况和经营情况说明
北新建材信用状况和经营状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。
3、巴克风实业香港国际有限公司
（1）基本情况
公司名称 巴克风实业香港国际有限公司
注册资本 10,000 万港币
公司类型 有限公司
注册地址 香港九龙观塘道 348 号宏利广场 6 楼
主营业务 装修饰面材料及生产设备系统的设计研发，装修饰面材料
及相关技术国际交易。
主要股东 自然人仇晓星持股 22.50%，其他 6 名自然人股东持股
77.50%。
（2）巴克风实业与公司的关联关系
巴克风实业与公司不存在关联关系。
（3）资信状况和经营情况说明
巴克风实业信用状况和经营状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
公司名称：中材（邯郸）新材料有限公司（筹）
注册地址：邯郸市复兴区霍北路路南复兴绿色制造产业园内 2 号办公楼 205
号
注册资本：8,000 万元
经营范围：轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；住宅室内装饰装修；新材料技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源销售；离岸贸易经营。（最终以公司登记管理机关核准的经营范围为准）。
股权结构：邯郸建设出资 4,080 万元，持有 51%股权；南玻有限出资 1,760
万元，持有 22%股权；巴克风实业出资 1,360 万元，持有 17%股权；北新建材出资 800 万元，持有 10%股权。
组织形式：有限责任公