奥普光电:监事会决议公告

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-036
长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 25 日
以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名，会议由监事会主席姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第三
季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师
事务所的议案》，该议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
监事会认为本次选聘会计师事务所程序合法合规，本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日