中信特钢:监事会决议公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-047
中信泰富特钢集团股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 19 日
以书面、邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式
召开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经到会监事审议表决，通过了如下决议：
1 ． 审议通过了《2024 年第三季度报告》；
公司《2024 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 26 日