信测标准:第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-125
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十八次会议于 2024 年 10 月 20 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，
2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
经审议，董事会认为，公司《2024 年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日