江南化工:董事会决议公告

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-053
安徽江南化工股份有限公司
关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
三十四次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024
年 10 月 25 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》；
公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 10 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 10 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。
此议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于子公司申请办理公开型无追索权应收账款保理业务的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 10 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司办理公开型无追索权应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-057）。
四、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见 2024 年 10 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十六日