孩子王:关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-129
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四
次会议于 2024 年 10 月 25 日通过通讯方式召开并做出监事会决议，经全体监事
同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘立柱先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免第三届监事会第二十四次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提请各位监事同意豁免本次监事会的通知期限。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于提前赎回“孩王转债”的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回“孩王转债”暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2024-130）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 25 日