您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

ST百灵:董事会决议公告

公告时间:2024-10-25 18:20:44

证券代码:002424 证券简称:ST 百灵 公告编号:2024-063
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于
2024 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9
人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:
议案一、审议通过《2024年第三季度报告》。
关于《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》《 中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案中涉及的财务信息已提前经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于注销子公司的议案》。
《关于注销子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 25 日

贵州百灵002424相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29