恒辉安防:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-084
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日以
书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明
会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室
以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司 2024 年第三季度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度实际财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了提高江苏恒辉安防股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营
活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏恒辉安防股份有限公司舆情管理制度》。
三、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日