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湖南投资:湖南投资关于新制订及重新制订部分公司治理相关管理制度的公告

公告时间:2024-10-25 18:17:41

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2024-047
湖南投资集团股份有限公司
关于新制订及重新制订部分公司治理
相关管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 10 月
24 日召开 2024 年度第 6 次董事会会议,审议通过了《关于新制订及
重新制订部分公司治理相关管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度,更好地促进公司规范运作,根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露管理办法(2024 年修订)》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定,结合公司实际情况,新制订《公司董事会秘书工作制度》,并重新制订部分公司治理相关管理制度,具体情况如下:
序号 名 称 审议机构 备注
1 《公司董事会秘书工作制度》 董事会 新
制订
2 《公司信息披露管理制度》 董事会 重新
制订
3 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 董事会 重新
制订
4 《公司投资者关系管理制度》 董事会 重新
制订
5 《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 董事会 重新
及其变动管理办法》 制订
上述相关制度全文详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。二、备查文件
《公司 2024 年度第 6 次董事会会议决议》
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日

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