中国外运:关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会和2024年第二次H股类别股东大会的通知

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-055 号
中国外运股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二
次 A 股类别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （仅限于A股股东）
2024年第二次H股类别股东大会的相关事宜请参见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2024年10月28日的相关公告
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会和 2024 年第
二次 H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 10 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统（仅限于 A 股股东）
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日
至 2024 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
（一）2024 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案 √ √
1.01 回购股份的目的 √ √
1.02 回购股份的种类 √ √
1.03 回购股份的方式 √ √
1.04 回购股份的实施期限 √ √
1.05 本次回购的价格 √ √
1.06 拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的 √ √
比例
1.07 本次回购的资金来源 √ √
1.08 回购股份后依法注销的相关安排 √ √
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √ √
1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √ √
（二）2024 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的实施期限 √
1.05 本次回购的价格 √
1.06 拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例 √
1.07 本次回购的资金来源 √
1.08 回购股份后依法注销的相关安排 √
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √
1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
（三）2024 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的实施期限 √
1.05 本次回购的价格 √
1.06 拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例 √
1.07 本次回购的资金来源 √
1.08 回购股份后依法注销的相关安排 √
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √
1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第三次会议审议
通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日
报》《证券时报》刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股
东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会之议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会之议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事宜请参见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为
2024 年 10 月 28 日的相关公告。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601598 中国外运 2024/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复：拟出席会议的股东应于 2024 年 11 月 13 日（星期三）或
之前将会议出席通知（见附件 2）送达本公司。股东可以亲自、通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。
（二）登记方式：
1、 登记时间及地点：拟出席现场会议的股东应于 2024 年 11 月 13 日（星
期三）在办公时间（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30）将出席登记有关文件送到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮
戳和传真到达日应不迟于 2024 年 11 月 13 日）。
2、 登记手续：
（