贵州茅台:贵州茅台第四届董事会2024年度第十二次会议决议公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2024－028
贵州茅台酒股份有限公司
第四届董事会 2024 年度第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 9 月 24 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以
直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2024 年度
第十二次会议（以下简称“会议”）的通知。2024 年 10 月 24 日，会议以通
讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（ 一）《2024 年第 三季度报 告》（ 详见上海 证券交 易所网 站
http://www.sse.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
（二）《关于审议公司 2023 年工资总额预算执行情况和 2024 年工资总
额预算方案的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（三）《关于审议公司经理层 2023 年度及第七任期考核结果、签订 2024
年度及第八任期经营业绩责任书的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（四）《关于开展 2024 年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司向中国青少年发展基金会捐赠 1 亿元，用于开展 2024
年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动。
（五）《关于数字与信息化管理中心与 i 茅台事业部机构改革事宜的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，将公司数字与信息化管理中心与 i 茅台事业部整合成立数字科技管理事业部。
（六）《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，调整第四届董事会战略委员会成员，其他董事会专门委员会成员不变，具体调整为：
1.主任委员：张德芹
2.委 员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王 鑫、刘世仲、韦 芳
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日