倍杰特:第四届监事会第二次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-049
倍杰特集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年10月25日下午13:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年10月20日以邮件、专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券事务代表王明鸽列席本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
监事会经审议，认为公司《2024年第三季度报告》审议程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具
体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十六日