天准科技:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-055
苏州天准科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的
通知于 2024 年 10 月 23 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参
加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定：本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 17.7199 元/股调整为17.1237 元/股。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属
条件的议案》
董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 19.60 万股。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日