佳发教育:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-042
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议
室以现场结合通讯表决形式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至 宇以通讯表决方式出席会议）。
3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2024 年第三季度报告》；
董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告
期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，所披露的信息真实、准确、完整。
《2024年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1．《第四届董事会第十三次会议决议》；
2．《第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日