天士力:天士力第九届监事会第3次会议决议公告

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-044 号
天士力医药集团股份有限公司
第九届监事会第 3 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 3 次会议
通知和会议材料于 2024 年 10 月 15 日向全体监事及公司高级管理人员以直接送
达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事
5 人，实到 5 人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席鞠爱春先生主持，审议通过了如下事项：
1、《2024 年第三季度报告》
经监事会对董事会编制的《2024 年第三季度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为：
（1）公司《2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年第三季度报告》。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2024 年第三季度利润分配预案
公司 2024 年第三季度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年第三季度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意
见和股东的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增2024 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2024-046 号）。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 26 日