汉钟精机:董事会决议公告

第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-033
上海汉钟精机股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第五次
会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式
召开。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司
章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了关于公司拟聘任 2024 年度审计机构的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、审议通过了关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修改相关制
度的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
第七届董事会第五次会议决议公告
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、审议通过了关于公司制定《ESG 管理制度》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
5、审议通过了关于公司修改《公司章程》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
6、审议通过了关于公司修改《董事会议事规则》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、审议通过了关于公司修改《独立董事制度》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
2、其他相关文件
特此公告。
第七届董事会第五次会议决议公告
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十五日