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启迪设计:第五届董事会第三次会议决议公告

公告时间:2024-10-25 16:01:51

证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2024-057
启迪设计集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年10月24日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年10月13日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人,实到董事 11 人,董事华亮先生,独立董事丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华先生以通讯方式参加表决,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣主持,经全体与会董事认真审议形成如下决议:
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第
三季度报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024
年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2024-057
定,结合公司实际情况,制定《舆情管理制度》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日

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