汇宇制药:监事会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-102
四川汇宇制药股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监
事会第十二次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年
10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《汇宇制药 2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投
资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 26 日