森远股份:第七届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-044
鞍山森远路桥股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于
2024 年 10 月 18 日以书面和通讯形式向所有监事发出。会议应到监事 3 名，实
到 3 名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
《2024 年第三季度报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步完善法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会
2024 年 10 月 23 日