茂化实华:关于召开公司2024年第六次临时股东会的通知

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－085
茂名石化实华股份有限公司
关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司 2024 年第六次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第五次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 2:45 时。
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 11 月 13 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30
时和 13:00--15:00 时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 11 月 13 日 9:15--15:00 时期间的
任意时间。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 6 日（周三）。
（七）出席会议对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日（2024 年 11 月 6 日）下午收市时在中国
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实
华公司七楼会议室。
二、会议审议事项

(一）本次股东会提案编码表
备注
议案 该列打钩
议案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：代表除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事会监事的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（特别决议案） √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》（特别决议案） √
（二）上述议案已经公司第十三届董事会第五次临时会议审议通过，同意将上述议案提交公司 2024 年第六次临时股东会审议。
（三）议案披露情况
上述议案见公司于2024年10月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件及相关内容，详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司股东提名第十三届监事会监事候选人的公告》(公告编号：2024-083)、《关于修订公司9项规则及治理类制度的公告 》（公告编号：2024-084）。
（四）特别说明
1.任何具有合法适当的监事候选人提名权利的股东均可以在公司 2024 年第六次临时股东会召开 10 日前以临时提案的方式提出监事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格进行审核后，
将符合《中华人民共和国公司法》和相关法律、行政法规、部门规则和规范性文件以及《公司章程（2024 年修订）》规定的提案人提名的被提名人与莫雯女士合并以累积投票制的方式提交股东会进行差额选举。
2.议案 2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》、议
案 3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
3. 本 次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2024年11月12日上午8:00-11:30时，下午 2:30-5:00 时
会议登记地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实华
公司机关办公楼 802 室
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及
委托人股票账户卡、持股凭证；
3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2024 年第六次临时股东会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或
传真须在 2024 年 11 月 12 日 17:00 时之前以专人递送、邮
寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
（四）注意事项
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：马永新 、张荣华、何星
联系电话：0668-2276176, 0668-2246331，0668-2246332
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第五次临时会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。
（二）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即
9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月
13 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会，授 权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进 行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签 署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人 （本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限 为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
议案 备注
议案名称 该列打钩 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：代表除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事 √
会监事的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（特 √
别决议案）
3.00