毅昌科技:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-068
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23
日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024
年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月12日召开公司
2024年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司于2024年10月23日召开了第六届董事会第十五次会议，会议
决定于2024年11月12日召开公司2024年第四次临时股东大会。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开时间：2024年11月12日下午2:30
2. 网络投票时间为：2024年11月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年11月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12
日9:15至2024年11月12日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024年11月6日
（七）出席对象：
1. 截止2024年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股
东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股
东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会
议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。
二、股东大会审议事项
（一）会议审议的议案
备注
提案编 提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于处置闲置资产的议案》 √
（二）特别提示和说明
1. 披露情况
上述提案已由 2024 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第十五次
会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见《中国证
券报》《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2. 特别强调事项
（1）提案 1、3 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）提案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 11 月 11 日（上午 9:00－11:30，下午
2:00－5:00）
（二）登记方式：
1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人
有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托
书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文
件资料（信函或传真方式以2024年11月11日17：00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
联系人：郑小芹
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五
次会议决议。
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二
次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅
昌投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9：15，结束
时间为 2024 年 11 月 12 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2024年
第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单
位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对 ”或 “弃权 ”空格内 填上 “√ ”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于变更回购股份用途并
1.00 注销的议案》 √
《关于变更注册资本暨修订< √
2.00 公司章程>的议案》
《关于续聘会计师事务所的
3.00 √
议案》
4.00 《关于处置闲置资产的议案》 √
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股种类：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日