英力股份:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-130
安徽英力电子科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为
临时董事会。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以微信、书面方式送达至各位董
事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日