北新路桥:董事会决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-72
新疆北新路桥集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第七届董事会第十三次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以短信和邮件的形式向
各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯
河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事
9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日