华工科技:第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-38
华工科技产业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年
10 月 17 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四次
会议的通知”。本次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-40）。
二、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司实际经营业务发展情况及业务开拓需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，董事会同意变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款。
该议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-41）、《公司章程》。
三、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为有效提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，拟制定《舆情管理制度》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《舆情管理制度》。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日