中远海发:中远海发2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-040
中远海运发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,922
其中：A 股股东人数 1,921
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,984,693,217
其中：A 股股东持有股份总数 6,482,315,596
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 502,377,621
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.5581
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.8498
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.7083
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生，独立
非执行董事张卫华女士、邵瑞庆先生、陈国樑先生出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次
会议。
3、公司总会计师胡海兵先生、副总经理胡彦芳女士、董事会秘书蔡磊先生、总
经理助理张明明先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 347,546,714 96.8605 10,268,833 2.8619 996,051 0.2776
H 股 285,230,106 71.0529 116,184,515 28.9424 19,000 0.0047
普通股 632,776,820 83.2333 126,453,348 16.6332 1,015,051 0.1335
合计：
2、 议案名称：关于中远海运发展全资子公司委托中船澄西建造船舶的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,470,298,512 99.8146 10,856,633 0.1675 1,160,451 0.0179
H 股 386,174,106 76.9801 115,461,515 23.0161 19,000 0.0038
普通股 6,856,472,618 98.1744 126,318,148 1.8087 1,179,451 0.0169
合计：
3、 议案名称：关于中远海运发展与中远海运散运开展散货船租赁业务合作的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 346,043,843 96.4417 11,729,504 3.2690 1,038,251 0.2893
H 股 285,230,106 71.1811 115,461,515 28.8142 19,000 0.0047
普通股 631,273,949 83.1146 127,191,019 16.7462 1,057,251 0.1392
合计：
4、 议案名称：关于中远海运发展股份有限公司调整公司债券发行方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,462,959,800 99.7014 15,226,244 0.2349 4,129,552 0.0637
H 股 368,477,384 73.4524 133,158,237 26.5438 19,000 0.0038
普通股 6,831,437,184 97.8160 148,384,481 2.1246 4,148,552 0.0594
合计：
5、 议案名称：关于选举张雪雁女士担任公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,465,023,992 99.7332 12,500,040 0.1928 4,791,564 0.0740
H 股 378,597,978 75.3994 123,506,509 24.5968 19,000 0.0038
普通股 6,843,621,970 97.9838 136,006,549 1.9473 4,810,564 0.0689
合计：
6、 议案名称：关于选举吴大器先生担任公司第七届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,467,403,493 99.7700 10,058,839 0.1552 4,853,264 0.0748
H 股 386,174,106 76.8693 116,184,515 23.1269 19,000 0.0038
普通股 6,853,577,599 98.1228 126,243,354 1.8074 4,872,264 0.0698
合计：
7、 议案名称：关于选举左振永先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,458,353,893 99.6304 19,090,939 0.2945 4,870,764 0.0751
H 股 363,048,950 72.2661 139,309,671 27.7301 19,000 0.0038
普通股 6,821,402,843 97.6622 158,400,610 2.2678 4,889,764 0.0700
合计：
(二)涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于中远 347,546,714 96.8605 10,268,833 2.8619 996,051 0.2776
海运发展
全资子公
司委托中
远海运重
工建造船
舶的议案
2 关于中远 346,794,514 96.6509 10,856,633 3.0257 1,160,451 0.3234
海运发展
全资子公
司委托中
船澄西建
造船舶的
议案
3 关于中远 346,043,843 96.4417 11,729,504 3.2690 1,038,251 0.2893
海运发展
与中远海
运散运开
展散货船
租赁业务
合作的议
案
4 关于中远 339,455,802 94.6056 15,226,244