广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-069
广西农投糖业集团股份有限公司
关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司
2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广西农投糖业集团股份有限公司于 2024 年 10 月 24 日召开第八届董
事会第八次会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需经公司 2024 年第五次临时股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2023年12月18日召开了第八届董事会2023 年第七次临时会议及2024 年1 月3日召开了2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》；于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第五次会议及 2024 年 4
月 23 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；于
2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议及 2024 年 8
月 1 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案》。公
司及控股子公司预计 2024 年度将与广西农村投资集团有限公司（以下简称广农集团）及其控制的关联方等发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为
34,692.23 万元（具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 19 日、2024 年
4 月 3 日、2024 年 7 月 17 日披露的《关于与控股股东广西农村投资集团
有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-088）《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）《关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051））。
截止披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为15,253.22 万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在 2024 年度内将与控股股东的下属企业采购白砂糖、设备、成品油等，并向控股股东下属企业销售蔗渣；接受广农集团的下属企业提供保安及食堂服务；向广农集团的下属企业提供运输服务，需增加 2024 年度日常关联交易预计额度共计 11,783 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次拟增加的日常关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。关联股东广农集团需回避表决。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 原合同签 合同签订新
关联交 关联交 交易 订的金额 增的金额或 年初至披 上年发生
易类别 关联人 易的内 定价 或原预计 预计新增的 露前已发 金额
容 的原 的金额 金额 生的金额
则
向关联 广西博东食 市场
人采购 品有限公司 白砂糖 价 0.00 1,000.00 0.00 0.00
商品

广西博宣食 白砂糖 市场 0.00 3,000.00 0.00 0.00
品有限公司 价
广西博华食 白砂糖 市场 0.00 1,000.00 0.00 0.00
品有限公司 价
南宁香山制 市场
糖有限责任 白砂糖 价 0.00 1,710.00 0.00 0.00
公司
南宁科泰机 市场
械设备有限 设备款 价 350.00 700.00 172.57 68.76
公司
广西宏威工 市场
程管理有限 成品油 价 65.00 1,348.00 349.69 989.35
公司
广西天湖水 五金配 市场
利电力有限 件 价 230.00 100.00 58.20 53.09
公司
广西农投誉 市场
桂食品有限 酒类 价 50.00 75.00 107.15 24.05
公司
小计 695.00 8,933.00 687.61 1,135.25
广西博冠环 市场
向关联 保制品有限 蔗渣 价 2,450.00 650.00 1,187.12 1,964.34
人销售 公司
商品 小计 2,450.00 650.00 1,187.12 1,964.34
广西农投悦 保安服
生活产业服 务费、食 市场 480.00 300.00 141.59 229.85
接受关 堂服务 价
联人提 务有限公司 等
供劳务
小计 480.00 300.00 141.59 229.85
广西博宣食 提供运 市场 2,700.00 1,000.00 2,805.66 2,544.12
品有限公司 输 价
广西博华食 提供运 市场 800.00 600.00 990.39 925.20
向关联 品有限公司 输 价
人提供
劳务 广西博东食 提供运 市场 2,600.00 300.00 1,894.15 2,449.80
品有限公司 输 价
小计 6,100.00 1,900.00 5,690.20 5,919.12
合计 9,725.00 11,783.00 7,706.52 9,248.56
(一)广西博冠环保制品有限公司
1.基本情况

法定代表人：李有忠
注册资本：人民币8,600万元
住所：广西河池市宜州区洛东工业园区
经营范围：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 65,469.92 67,044.08
净资产 22,583.85 26,268.88
2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-6 月(未经审计）
营业收入 37,546.04 19,983.07
净利润 3,013.84 3,685.03
2.与上市公司的关联关系
广西博冠环保制品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
广西博冠环保制品有限公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，且公司已全面托管广西博冠环保制品有限公司，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西博冠环保制品有限公司不是失信被执行人。
（二）广西博宣食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：韦贵周

注册资本：人民币9,000万元
住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号
经营范围：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种)、地膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 103,555.49 147,081.22
净资产 28,215.63 37,075.56
2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-6 月(未经审计）
营业收入 71,076.97 67,122.99
净利润 7,289.65 8,859.93
2.与上市公司的关联关系
广西博宣