威孚高科:董事会决议公告

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-064
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 10 月
11 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、
赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事 11 人。
4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。
（二）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
关联董事尹震源、徐云峰、冯志明、赵红、黄睿对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日