宏源药业:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-047
湖北省宏源药业科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于
2024 年 10 月 18 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日