恒玄科技:公司章程(2024年10月修订)

恒玄科技（上海）股份有限公司
章 程
二零二四年十月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股 东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31
第一节 监事...... 31
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 内部审计...... 36
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38
第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附 则...... 41
恒玄科技（上海）股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审
核规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定（以下简
称“法律、行政法规”），制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系恒玄科技（上海）有限公司整体变更而成的股份有限公司；在上海市
市场监督管理局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码：
91310115341975375J。
第三条 公司于 2020 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）（证监许可〔2020〕2752 号）核准，首次向社会公众发行人民币普
通股 3,000 万股，于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：恒玄科技（上海）股份有限公司
公司英文名称：Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd.
第五条 公司住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 800 号 904 室
邮政编码：201306
第六条 公司注册资本为 12,004.5559 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十三条 公司的经营宗旨：依托优秀的研发团队及技术实力，为智能无线音频等 AIOT
市场开发高性能的主控平台芯片，并致力于成为全球最具创新力的半导体公
司。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：从事电子科技、通信科技、网络科技、计算
机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，上述技术及电
子产品及设备、计算机软件(音像制品及电子出版物除外)及辅助设备的批发、
进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务，半导体集成电路芯片及计
算机软、硬件的设计、研发、销售,计算机信息系统集成。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等
权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。第十九条 公司发起人为赵国光、汤晓冬、宁波梅山保税港区千碧富企业管理合伙企业
(有限合伙)、宁波梅山保税港区百碧富企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波
梅山保税港区亿碧富企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区万碧
富企业管理合伙企业(有限合伙)、RUN YUAN Capital I Limited 、RUN
YUAN Capital II Limited 、Tai Po Ka 、Liang Zhang 、深圳市万创时代投资
企业(有限合伙)、北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)、Beijing
Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.、厦门国同联智创业投资合
伙企业(有限合伙)、广东银杏广博创业投资合伙企业(有限合伙)、阿里巴巴(中
国)网络技术有限公司、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、江苏疌
泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区安创领航股权
投资合伙企业(有限合伙)、深圳安创科技股权投资合伙企业(有限合伙) 、宁
波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区
加泽北瑞投资合伙企业(有限合伙)、Alphatecture (Hong Kong) Limited 、深
圳市创新投资集团有限公司、深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)、
APEX STRATEGIC VENTURES LIMITED 、盛铭企业管理咨询有限公司。
公司设立时各发起人将与其原实际拥有的恒玄科技（上海）有限公司股权所
对应的恒玄科技（上海）有限公司净资产折为公司股本，注册资本在公司设
立时全部缴足。折股后，各发起人所认购的股份的数额、持股比例和出资方
式如下表所列：
序 发起人姓名/名称 认购股份（股） 持股比例 出资方式 出资时间
号
1 赵国光 12,162,876 13.51% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
2 汤晓冬 13,564,784 15.07% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
宁波梅山保税港区千
3 碧富企业管理合伙企 3,531,326 3.92% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
业(有限合伙)
宁波梅山保税港区百
4 碧富企业管理合伙企 3,908,763 4.34% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
业(有限合伙)
宁波梅山保税港区亿
5 碧富企业管理合伙企 2,529,389 2.81% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
业(有限合伙)

宁波梅山保税港区万
6 碧富企业管理合伙企 4,049,598 4.50% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
业(有限合伙)
7 RUN YUAN Capital I 13,618,865 15.13% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
Limited
8 RUN YUAN Capital 1,743,653 1.94% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
II Limited
9 Tai Po Ka 1,504,194 1.67% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
10 Liang Zhang 4,943,052 5.49% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
11 深圳市万创时代投资 1,839,139 2.04% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
企业(有限合伙)
北京集成电路设计与
12 封测股权投资中心 3,565,127 3.96% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
(有限合伙)
Beijing Integrated
13 Circuit Industry 539,195 0.60% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
International Fund,
L.P.
厦门国同联智创业投
14 资合伙企业(有限合 1,207,154 1.34% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
伙)
广东银杏广博创业投
15 资合伙企业(有限合 804,769 0.89% 净资产折股 2019 年 10 月 29 日
伙)
16 阿里巴巴(中国)网络 3,353,