蒙娜丽莎:监事会决议公告

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-081
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024 年
10 月 24 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专
人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 日公司在信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日