驰宏锌锗:驰宏锌锗第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—054
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。
3.会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。
4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
经认真审查，监事会认为：
（1）《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所对季度报告的披露要求，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营业绩和财务状况。
（3）在出具本意见前，未发现参与《公司 2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2024年10月25日