五洲医疗:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-039
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召
开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》格式与内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十四日