漫步者:董事会决议公告

深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-053
深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024
年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2024 年度财务
预算调整的议案》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股
份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024 年第三季度报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-055。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定<舆情管理
制度>的议案》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十五日