中核钛白:监事会决议公告
公告时间:2024-10-24 16:02:06
证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2024-072
中核华原钛白股份有限公司
第七届监事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次(临时)
会议于 2024 年 10 月 23 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 10 月 20 日(星期日)分别以电子邮件、电话及直接送达的
方式通知了各位监事,与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司全体监事经认真审议,做出如下决议:
(一)审议通过《2024 年第三季度报告》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见 2024 年 10 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、第七届监事会第十五次(临时)会议决议;
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 25 日