汉得信息:第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-063
上海汉得信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的
方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。公司
现有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。二、董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2024 年第三季度报告》的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会审
议通过。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十四日