永福股份:第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-087
福建永福电力设计股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 17
日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十四次会议的通知。
本次会议于 2024 年 10 月 23 日 11:00 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所需，公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-088）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
2.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，有利于公司未来业务的发展。本次交易遵循了公开、公平、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规
定。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-089）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会
2024 年 10 月 23 日