中国广核:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-060
中国广核电力股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董
事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2024 年 10 月 8 日以
书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2024 年 10 月 23 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核
大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事高立刚先
生、刘焕冰先生和王鸣峰先生通过通讯方式进行了议案表决。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁
和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 年第三季度报告的
议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全体委员一致通过本议案并同意提交董事会审批。
公司 2024 年第三季度报告的详细内容于 2024 年 10 月 23 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号 2024-061）。
2. 审议通过《关于批准修订及续签中国广核电力股份有限公司持续性关联交
易框架协议及相关年度交易金额上限的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先
生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。
公司与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）订立的《2022 年至 2024
年综合服务框架协议》和《2022 年至 2024 年技术支持与维修服务框架协议》将
于 2024 年 12 月 31 日到期。作为前述两项协议的延续，公司于 2024 年 10 月 23
日与中广核订立《2025 年至 2027 年综合服务框架协议》和《2025 年至 2027 年
技术支持与维修服务框架协议》，协议有效期均为 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年
12 月 31 日止。根据以上两份协议的服务范围，并结合公司业务实际情况，拟定了 2025 年至 2027 年各年度交易金额上限。
公司经评估、分析，认为 2024 年接受技术支持与维修服务的业务范围需要
调整，2021 年批准的 2024 年接受技术支持与维修服务、提供技术支持与维修服务年度交易金额上限预计不足，需要修订协议服务范围，并对 2024 年年度交易
金额上限进行调整。公司于 2024 年 10 月 23 日与中广核订立《<2022 年至 2024
年技术支持与维修服务框架协议>之补充协议》，协议有效期至 2024 年 12 月 31
日止。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交公司董事会审议。
该 关 联 交 易 公 告 于 2024 年 10 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-062）。
3. 审议通过《关于批准续签中国广核电力股份有限公司委托管理框架协议的
议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先
生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。
本公司与中广核订立的《2022 年至 2024 年委托管理框架协议》将于 2024 年
12 月 31 日到期。作为该协议的延续，公司于 2024 年 10 月 23 日与中广核订立
《2025 年至 2027 年委托管理框架协议》，协议的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至
2027 年 12 月 31 日止。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交公司董事会审议。
该 关 联 交 易 公 告 于 2024 年 10 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-062）。
三、备查文件
1. 第四届董事会第九次会议决议。
2. 第四届监事会第七次会议决议。
3. 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
4. 第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议决议。
中国广核电力股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日